Una mujer de Nueva York, a la que se hace referencia como “Sarita,” https://www.cnbc.com/2023/05/20/bitcoin-in-divorce-how-spouses-hide-assets-crypto-hunters-find-them.html sospechaba que su cónyuge, que ganaba un salario sustancial, afirmaba tener muchos menos bienes de lo que sugerían sus ingresos. Su marido había convertido fondos matrimoniales en Bitcoin y los había almacenado en una cartera digital oculta, creyendo que eran irrastreables. Sarita contrató a un contable forense especializado que dedicó meses al caso. La investigación rastreó con éxito el movimiento del dinero y finalmente descubrió 12 Bitcoin en la cartera no declarada, que estaban valorados en aproximadamente 500.000 $ en el momento del descubrimiento.
El riesgo de ser descubierto ocultando bienes, y las sanciones que conlleva, son catastróficos. Ocultar bienes no es una maniobra financiera inteligente; es fraude y perjurio, un acto delictivo contra el tribunal. En nuestro bufete, no solo luchamos por una división justa; nos especializamos en desmantelar el engaño financiero para asegurar que usted obtenga lo que realmente merece.
En Illinois, la ocultación de bienes suele dividirse en dos categorías principales: disipación de bienes matrimoniales u ocultación fraudulenta. Ambas conllevan graves consecuencias legales.
- Disipación de bienes matrimoniales
La disipación se refiere al uso por parte de un cónyuge de bienes matrimoniales para su beneficio exclusivo con un propósito no relacionado con el matrimonio cuando este está sufriendo una ruptura irremediable. Podría significar gastar dinero para que su ex no lo obtenga. Quizás unas vacaciones de juego punitivas. El Tribunal Supremo de Illinois lo definió como el «uso de bienes matrimoniales para el beneficio exclusivo de uno de los cónyuges con un propósito no relacionado con el matrimonio…» (In re Marriage of O’Neill). https://law.justia.com/cases/illinois/supreme-court/1990/69102-7.html
Si el tribunal determina que hubo disipación, compensará al cónyuge no disipador, a menudo otorgándole una mayor parte de los bienes matrimoniales restantes (In re Marriage of Tabassum and Younis), un concepto respaldado por la jurisprudencia. https://caselaw.findlaw.com/court/il-court-of-appeals/1211163.html
Podría perder tanto en la mesa de blackjack como en los tribunales.
- Las estrictas sanciones por ocultación y fraude
Cuando un bien se oculta intencionadamente, las sanciones son severas y pueden ir mucho más allá de una simple redistribución de la propiedad:
Cuando un bien se oculta intencionadamente, las sanciones son severas y pueden ir mucho más allá de una simple redistribución de la propiedad:
- Lo pierde todo: El juez puede otorgar el 100% del bien no declarado al cónyuge honesto como castigo directo por su engaño.
- El caso puede reabrirse: Incluso después de una sentencia firme, si se descubre fraude o tergiversación, el tribunal puede anular o reabrir el acuerdo para litigar los bienes de nuevo https://www.ilga.gov/documents/legislation/ilcs/documents/075000050k503.htm
- Pagar a su abogado: Se puede ordenar al cónyuge deshonesto que pague todos los honorarios del abogado y las costas judiciales incurridos por la otra parte para descubrir la propiedad oculta.
- Cargos penales: Mentir bajo juramento en una declaración jurada financiera o en una declaración constituye perjurio (un delito grave de Clase 3) o desacato al tribunal, lo que puede conllevar multas y penas de cárcel.
El caso del Tribunal de Apelación https://ilcourtsaudio.blob.core.windows.net/antilles-resources/resources/f6f98767-9019-4184-acbe-b9fb9a0063ef/Marriage%20of%20Brubaker%202022%20IL%20App%20(2d)%20200160.pdf de Marriage of Brubaker, 2022 IL App (2d) 200160, demostró la severidad de esta sanción. El tribunal permitió reabrir una sentencia años después de que el divorcio fuera definitivo para abordar la ocultación fraudulenta de un bien importante, enviando un mensaje claro de que el engaño deliberado justifica la intervención judicial incluso a posteriori.
Para un ejemplo de sanción fuera de Illinois, considere el famoso caso In re Marriage of Rossi, donde una mujer de California ganó 1,3 millones de dólares en la lotería y solicitó el divorcio 11 días después sin revelar las ganancias https://www.theguardian.com/world/1999/nov/18/3. El juez otorgó el 100% de todas las ganancias de la lotería a su exmarido como sanción por fraude.
El rastro del dinero: cómo se encuentran los bienes ocultos
Los cónyuges son descubiertos porque, inevitablemente, dejan un rastro documental. En el mundo digital actual, ese rastro es a menudo más amplio y fácil de seguir.
Tácticas comunes de ocultación que fallan
Ningún plan es infalible. Aquí se presentan algunas formas comunes en que las personas intentan ocultar bienes (muchas de las cuales se detallan en recursos como los proporcionados por Justia) https://www.justia.com/family/divorce/dividing-money-and-property/hidden-assets/#:~:text=Business%20Manipulation%3A%20For%20business%20owners,money%20personally%20after%20the%20divorce, y por qué los métodos que empleamos los descubren fácilmente:
| Método de ocultación fallido | Por qué falla |
| Transferencia a terceros | Los fondos deben salir de una cuenta bancaria. Las citaciones a bancos y terceros revelan la transferencia o el pago con cheque. |
| Retraso de ingresos/bonificaciones | La revisión de documentos corporativos, contratos de empleo y correos electrónicos a menudo revela el plan para retrasar el pago hasta después del divorcio. |
| Manipulación de un negocio | Un contable forense expone gastos ficticios, efectivo infravalorado y facturas personales pagadas con fondos de la empresa. |
| Ocultación de activos digitales (criptomonedas) | La moneda fiduciaria (dólares) utilizada para comprar la criptomoneda debe provenir de una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito conocida, dejando un rastro claro para que un experto en criptomonedas lo rastree. |
| Pago excesivo al IRS | Las declaraciones de impuestos muestran el pago excesivo de impuestos estimados, lo cual es una prueba clara de la creación de un futuro reembolso posterior al divorcio. |
No nos basamos en la confianza; nos basamos en hechos, pruebas y descubrimientos exigidos por los tribunales. Utilizamos un proceso de varios pasos para desmantelar el engaño financiero de su cónyuge:
- Descubrimiento obligatorio: El equipo legal de KHK utiliza el poder del tribunal para exigir cada documento —declaraciones de impuestos, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y solicitudes de préstamos— de varios años atrás.
- Poder de citación: Si su cónyuge no revela la información, lo evitamos y emitimos citaciones directamente a terceros —bancos, empresas de inversión y empleadores— para obtener registros.
- Contabilidad forense: En casos complejos, recurrimos a contables forenses y expertos en criptomonedas especializados. Estos profesionales utilizan métodos avanzados para rastrear fondos a través de múltiples entidades, incluyendo el seguimiento de la huella digital de Bitcoin y otros activos digitales.
- Declaraciones bajo juramento: Confrontamos al cónyuge deshonesto en una declaración donde debe responder preguntas detalladas bajo pena de perjurio.
Intentar ocultar bienes genera una montaña de problemas legales y riesgos financieros. Su cónyuge gastará miles de dólares para ocultar dinero solo para enfrentarse a sanciones que le otorgarán la cantidad total a usted, además de pagar sus facturas legales.
Si sospecha de mala conducta financiera, no espere. Contáctenos hoy mismo. Tenemos las herramientas legales y la experiencia financiera para encontrar lo que falta y asegurar la resolución equitativa a la que tiene derecho.
